Informacja o ustalaniu źródła pochodzenia środków

Dlaczego pytamy o źródło środków

Mamy obowiązek stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Wynika on z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Chodzi o to, żeby przez bank nie przechodziły pieniądze pochodzące z przestępstw.

O co możemy Państwa zapytać

Pracownik Banku ma obowiązek zapytać Państwa, skąd pochodzą pieniądze. Dotyczy to także wpłat gotówkowych.

W sytuacjach opisanych w naszych procedurach pracownik poprosi też o dokument. Dokument ma potwierdzać, skąd pochodzą środki.

Kiedy możemy odmówić wpłaty

Pracownik może odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej, jeśli:

• nie poda Pan lub Pani informacji o źródle środków,
• nie przedstawi Pan lub Pani dokumentów, które to potwierdzają.

Co musisz zrobić

1. Przed wpłatą gotówki przygotuj informację, skąd masz pieniądze.
2. Jeśli to możliwe, zabierz dokument, który to potwierdza.
3. Odpowiedz na pytania pracownika.