Informacja o identyfikacji klientów

Co możemy od Państwa żądać

Pracownik Banku może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Dotyczy to Państwa oraz osób, które działają w Państwa imieniu. Dzięki temu ustalamy, kim jest Klient, i potwierdzamy jego dane.

Pracownik może też zrobić kopię dokumentu. Robi to zawsze w dwóch sytuacjach:

• gdy nawiązujemy z Państwem relację, np. otwieramy rachunek,
• gdy wykonujemy transakcję okazjonalną, czyli taką, którą klient zleca jednorazowo, bez stałej umowy z Bankiem.

Przy innych transakcjach możemy poprosić o okazanie dokumentu.

Co się stanie, jeśli odmówią Państwo

Jeśli nie okażą Państwo dokumentu, pracownik musi odmówić. Nie nawiąże wtedy relacji z Państwem. Nie wykona też transakcji.

Co musisz zrobić

1. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
2. Jeśli działasz w czyimś imieniu, zabierz też swój dokument tożsamości i dokument, który potwierdza Twoje upoważnienie.
3. Okaż dokument, gdy pracownik o to poprosi.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849